Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão » *Relatório de Gestão

Boa tarde.

Hoje iniciaremos a revisão prevista para o dia 10/03, infelizmente não foi possível cumprir o cronograma em função dos atrasos na entrega das informações.

A atividade foi reprogramada para ter início no dia 11/03 as 14 e prevista para terminar no dia 14/03 até as 18h

O Local cedido foi:

Nos dias 11 e 14 na Sala de Reunião da PROEX a partir das 14h até as 18h

No dia 12 será realizada a atividde na Sala de Atos da Reitoria a partir das 10h até as 18h com intervalos

A versão disponibilizada já seguiu para a Secretaria do CONSUP  para fins de envio ao Relator considerando a necessidade de tempo disponível para Leitura.

Em paralelo serão realizadas as revisões e pequenas atualizações já previstas.

Após essa fase será feita a apresentação no  COLD  e CONSUP este ultimo deverá emitir um Parecer para constar no eContas

Por fim uma ultima revisão será feita por um profissional da área de Letra e Línguas quanto a aspectos de escrita.

O Documento será separado em capítulos para a postagem no Sistema e-Conta assim definidos:

Elementos Pré-Textuais

Visão Geral

Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional

Governança

Relacionamento com a Sociedade

Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

Gestão de Pessoas

Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle

Outras informações relevantes

Anexos e Apendices

Esses são os ítens que comporão o relatório, além desses para fins de postagem no SGD ainda será necessário

Parecer da Auditoria Interna

Parecer do Colegiado (CONSUP)

Relatório de Instância de Correição

Declarações de Integridade conforme abaixo:

Declaração de integridade e completude das informações sobre contratos e convênios nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal	Sim
Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões	Sim
Declaração de cumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas	Sim
Declaração de integridade dos registros das informações no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento	Não
Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial	Sim
Declaração do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do        Seção Há conteúdo a declarar? Informações sobre projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei 8.958/1994 FAEPI

Foi concluída a revisão da PPGI

A Pós-Graduação ficou de enviar mais informações

A tarde iniciaremos a revisão da PROAD

Na parte da tarde foi iniciada a revisão dos íotens relacionados a PROAD.

Gestão de Frota

Gestão Patrimonial de Imóveis

Na primeira houve a necessidade de uma análise crítica por parte da PROAD em função da não uniformidade da utilização pelos campi dos nortivos referentes ao tema, que pode ser conferido no anexo.

No segunto ítem foram encontrados quadros em branco de duas unidades (CMDI e CMZL). A questão ficou em aberto para que os Diretores se manifestem no COLDI, uma vez que foi cobrada pela PROAD e pelo Presidente da Comissão. 

A Zona Leste justificou que consultou a Secretaria de Patrimônio da União SPU e a mesma informou que esta informação consta do Relatório da Secretaria. No entanto é uma exigência do TCU.

Na segunda os trabalhps serão retomados dando continuidade aos ítens relacionados a PROAD.

Nesta data foram concluídas as revsões da PROEX e PROAD

Ficou pendente o quadro do desempenho financeiro

Amanhã será revisado Planejamento, Governança e Controle Interno

Relatório aprovado no CONSUP com 29 ressalvas a serem sanadas até o dia 23 de março de 2016

Iniciada a solução das ressalvas com a PROEX